RSS

Прокуратурой округа 26.07.2021 утверждено обвинительное заключение в отношении 32-летней гражданки Российской Федерации

11:19 31.08.2021

Прокуратурой округа 26.07.2021 утверждено обвинительное заключение в отношении 32-летней гражданки Российской Федерации Е., обвиняемой органом следствия в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой), в отношении 5 ее соучастников, обвиняемых в совершении аналогичного преступления и в отношении 1 соучастницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой).

Предварительным следствием установлено, что Е. в 2016 году создала организованную преступную группу для совершения незаконной банковской деятельности на территории Москвы и Московской области, а в дальнейшем привлекли к участию в преступной организации более 6 лиц.

Преступный план обвиняемых заключался в привлечении подконтрольных фиктивных юридических лиц, расчетные счета которых использовались для проведения операций по «обналичиванию» денежных средств, в использовании подконтрольных физических лиц, создававших видимость реальных руководителей компаний, в привлечении соучастников для обеспечения контроля за получением наличных денежных средств и в совершении других действий.

Обвиняемые, в результате осуществления незаконной банковской деятельности в течение почти 4 лет, в период времени с 26.10.2016 по 25.08.2020 на расчетные счета фиктивных организаций от клиентов по вымышленным основаниям перечислили денежные средства в общей сумме более 729 миллионов рублей, получив за это незаконное вознаграждение в размере не менее 7 % от общей суммы, то есть более 50 миллионов рублей.

Уголовное дело 20.08.2021 направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Сообщение об ошибке

Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
*
CAPTCHA Обновить код

Версия для печати